金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案(àn)相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的(de)，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过(guò)旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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